Nemen #banken wel genoeg maatregelen om discriminatie tegen te gaan wanneer ze klanten controleren op #witwassen en terrorismefinanciering? We zochten het uit. https://t.co/0rBPgl86Wg Read More
Home » @DNB_NL: Nemen #banken wel genoeg maatregelen om discriminatie tegen te gaan wanneer ze klanten controleren op #witwassen en terrorismefinanciering? We zochten het uit. dnb.nl/algemeen-nieuw…
@DNB_NL: Nemen #banken wel genoeg maatregelen om discriminatie tegen te gaan wanneer ze klanten controleren op #witwassen en terrorismefinanciering? We zochten het uit. dnb.nl/algemeen-nieuw…
Related Posts
Boete voor Betent voor schending zorgplicht
De Ksa heeft Betent een boete opgelegd omdat zij jongvolwassenen onvoldoende heeft beschermd tegen onmatig spelen en kansspelverslaving. Kansspelbedrijven hebben een zorgplicht en moeten spelers… BronBoete voor Betent voor schending zorgplicht
Inventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
In juni 2025 heeft BFT, via de KBvG, alle gerechtsdeurwaarderskantoren geïnformeerd over deze tijdelijke regeling. Kantoren moesten vóór 1 september 2025 aangeven welke medewerkers nog niet… BronInventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Read More