Ga naar de inhoud
Home » Onderzoek Zembla: met onafhankelijke pinautomaten kan crimineel geld worden witgewassen

Onderzoek Zembla: met onafhankelijke pinautomaten kan crimineel geld worden witgewassen

Met neutrale pinautomaten – geldautomaten die niet in handen zijn van de grote banken – kunnen criminelen gemakkelijk geld witwassen. Dat stellen deskundigen in het tv-programma Zembla, dat zondag wordt uitgezonden.  Read More

Related Posts

‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…

“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More    ​  

ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23

Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23

Senior CDD Analist Client Onboarding

Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding