Het witwassen van de Mercedes van een doodgeschoten vriend door te helpen deze terug te brengen naar zijn nabestaanden. Voorts het gewoontewitwassen van een totaalbedrag van € 34.610,00 door over een periode van ruim 18 maanden op 25 afzonderlijke momenten contante geldbedragen op haar bankrekening te storten. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden, waarvan 4 maanden voorw…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:1398 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2024, 23-002226-20
ECLI:NL:GHAMS:2024:1398 Gerechtshof Amsterdam, 01-05-2024, 23-002226-20
Related Posts
Medior CDD Analist Rechtspersonen
…Centre van Achmea.In deze rol onderzoek je zakelijke klanten om risico’s zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering op te sporen. Je analyseert uiteenlopende rechtspersonen en… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’