Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie); Verslag Read More
Home » kst-1142993 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
kst-1142993 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Related Posts
NBA reageert op consultatie opvolger Wwft · Accountancy Vanmorgen
De NBA heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt). Read More
Overtreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen
De bv, die onder meer de loonadministratie van de klant verzorgde, heeft de meldplicht in de Wwft overtreden. Er was sprake van een ongebruikelijke transactie. … BronOvertreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen
ECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825
Financieel toezicht. De AFM stuurde beleggingsondernemingen (destijds jaarlijks) een vragenlijst teneinde haar op risico gebaseerde toezicht op de naleving van de Wwft en de Sw… BronECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825