ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01

Witwassen
14 mei 202430 juni 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De bank heeft de bancaire relatie met appellante opgezegd en haar voor de duur van vijf jaar opgenomen in de interne waarschuwingslijst van de bank met betrekking tot witwassen en financiering van terrorisme. Appellante meent dat de bancaire relatie moet worden hersteld en dat zij van de interne waarschuwingslijst moet worden verwijderd. De voorzieningenrechter heeft haar vorderingen afgewezen….Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

ECLI:NL:GHAMS:2024:412 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 200.303.015/01

Related Posts

112-nieuws: Historische botter zinkt in Spakenburg

112-nieuws: Nablussen in Austerlitz | Weer explosie in Baarn

Geen asielopvang voor kinderen in Enschede om twijfels over zorgaanbieder