De 42-jarige Y.M. uit Amsterdam die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is geweest bij het witwassen van bijna 3 miljoen euro in Amsterdam en Hilvers… Read More
Home » Verdachte witwassen van bijna 3 miljoen euro op vrije voeten: ’Zorg gezin is nu belangrijker’
Verdachte witwassen van bijna 3 miljoen euro op vrije voeten: ’Zorg gezin is nu belangrijker’
Related Posts
Hoe adressen van nietsvermoedende burgers in Hooghalen werden gebruikt voor fraude
En de bankrekeningen zijn niet geopend op naam van de bewoners zelf. Wat is er dan wel aan de hand? Witwassen Bij ING Bank vermoeden… BronHoe adressen van nietsvermoedende burgers in Hooghalen werden gebruikt voor fraude
ECLI:NL:GHSHE:2024:4202 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20-11-2024, 20-000527-24
Oplichting. Eenvoudig witwassen.Read More
ECLI:NL:RBROT:2025:12511 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2025, 10/217443-22
Aan de rechtbank ligt ter beoordeling voor of de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van (gewoonte)witwassen van girale gelden van in totaal… BronECLI:NL:RBROT:2025:12511 Rechtbank Rotterdam, 25-08-2025, 10/217443-22