Federale aanklagers hebben vrijdag het Amerikaanse Congreslid Henry Cuellar aangeklaagd wegens corruptie en het witwassen van geld. De zaak houdt verband met een Mexicaanse bank en een staatsbedrijf in olie en gas in Azerbeidzjan, zo hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Read More
Home » Steekpenningen, een Mexicaanse bank en olie uit Azerbeidzjan: Congreslid VS aangeklaagd voor corruptie
Steekpenningen, een Mexicaanse bank en olie uit Azerbeidzjan: Congreslid VS aangeklaagd voor corruptie
Related Posts
Hoe Amerika ’s werelds grootste belastingparadijs wordt: Nobelprijs-winnaar Joseph E. Stiglitz…
- Witwassen
- door demorgen.be
Mensen die zich bezighouden met duistere praktijken – zoals het witwassen van geld, en belastingontduiking of -ontwijking –… Read More
John heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
…800 euro aan Dirhams uit de Emiraten. Witwassen , denkt het OM. Daarnaast vinden ze een Cartier horloge en zonnebril, dure … politierechter. Over een… BronJohn heeft strafblad van 45 bladzijden en staat opnieuw voor rechter: ‘Ik werk gewoon voor mijn geld
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More