ECLI:NL:GHAMS:2023:3748 Gerechtshof Amsterdam, 12-09-2023, 23-002072-22

…doelen kampen met verhoogde kosten omdat betaaldiensten zoals Mollie de kosten voor witwas – en fraude-onderzoek vanaf 1 januari 2026 doorberekenen. De kleinere goeden doelen… BronKleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)

Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior KYC analist | CDD | Junior

Het OM vermoedt dat het geld een illegale herkomst heeft, maar dat valt niet te bewijzen. De officier vraagt daarom vrijspraak voor witwassen . 💬… BronCelstraf geëist voor invoer van honderden kilo’s coke uit Costa Rica