ECLI:NL:GHAMS:2023:3743 Gerechtshof Amsterdam, 09-05-2023, 23-000422-21

De politie in Breda heeft vorige week in een witwasonderzoek een opmerkelijke vondst gedaan: in een huis in die stad vond ze een sneaker met… BronStel leefde luxe leven, politie vindt digitale miljoenen in een schoen

Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations

Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA