Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:3856 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.145645.21

ECLI:NL:RBROT:2024:3856 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.145645.21

Oordeel dat de verdachte wetenschap en betrokkenheid had bij witwassen. Verdachte heeft welbewust zijn vennootschappen en bijbehorende bankrekeningen ter beschikking gesteld aan zijn medeverdachten. De UWV-fraudegelden zijn via deze bv’s uiteindelijk grotendeels naar andere (buitenlandse) bankrekeningen overgeboekt. Een deel van de gelden is door de verdachte contant opgenomen.Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24