25 apr 2024 Procedurevergadering 25 april 2024 Besluit: Aan de Kamer voorgesteld deze zaak af te voeren van de lijst van controversiële onderwerpen. Tijd activiteit: 10:00 – 11:00 Download bestand: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën – donderdag 25 april 2024 (PDF)

DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en… BronDNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More   

Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432