Vrijspraak van (gewoonte)witwassen. Het hof acht de verklaring van de verdachte dat hij contante inkomsten heeft verworven uit (onder meer) Lotto en TOTO in de gegeven omstandigheden niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Het gerechtshof veroordeelt de verdachte voor ‘handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwa…Read More
Home » ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-03-2024, 20-000765-22
ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-03-2024, 20-000765-22
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort