Bewezenverklaring witwassen door opzettelijk met een contant geldbedrag van ruim 109.000 euro in een koffer vanuit IJsland Nederland in te reizen. Bespreking van bepleite vormverzuimen ex artikel 359a Sv. Gevangenisstraf 6 maanden. Verbeurdverklaring geldbedragRead More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2024:3464 Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2024, 15/320077-23
ECLI:NL:RBNHO:2024:3464 Rechtbank Noord-Holland, 05-04-2024, 15/320077-23
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More