Beklag, beslag ex art. 94 Sv op grote hoeveelheid vuurwerk, iPhone, 2 laptops, contante geldbedragen en tegoeden op privérekeningen onder klager t.z.v. verdenking van opslaan en verkopen van professioneel vuurwerk aan particulieren en witwassen. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep na teruggave aan klager van vuurwerk, art. 134.2 Sv. 2. Proportionaliteit en subsidiariteit van voortzetting beslag …Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:563 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/02150
ECLI:NL:HR:2024:563 Hoge Raad, 09-04-2024, 23/02150
Related Posts
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Junior FEC analist Offboarding (Landelijk)
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)
4 aanhoudingen in groot witwasonderzoek binnen bouwsector: 2 Antwerpse broers verdacht van fraude…
…werknemers in het zwart te betalen. Bij dat witwassen kwamen ook internationale criminele netwerken in beeld, die mogelijk… Read More