Onderzoek 26Fleet. Veroordeling voor (onder meer) het medeplegen van gewoontewitwassen en voor het meermalen en in vereniging plegen van witwassen. De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 3,5 jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:2910 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/029078-22
ECLI:NL:RBROT:2024:2910 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/029078-22
Related Posts
Nieuwe witwasaanpak moet regeldruk verlichten: ’Het is volledig vastgelopen’
Minister van Financiën Eelco Heinen neemt het anti-witwasbeleid op de schop. Lees verder op Telegraaf.nl Read More
1 verdachte aangehouden in onderzoek naar mogelijke corruptie bij aankopen militair materiaal voor…
…organisatie, actieve en passieve corruptie en witwassen , heeft de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)… Read More
Vrouw (42) riskeert jaar cel voor hulp aan phishingbende: “Ze opende speciaal een rekening voor hen”…
…ze geld voor een phishingbende hielp witwassen . Volgens het Openbaar Ministerie opende E.C. zelfs speciaal een rekening… Read More