Sinds de invoering van de Wwft in Nederland in 2008 is het landschap van antiwitwaswetgeving voortdurend in beweging geweest. Read More
Home » Naleving van antiwitwaswetgeving: veranderingen en uitdagingen voor accountantskantoren · Accountancy Vanmorgen
Naleving van antiwitwaswetgeving: veranderingen en uitdagingen voor accountantskantoren · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Trump verleent Binance-oprichter, veroordeeld voor witwassen, gratie
Changpeng Zhao, de oprichter van de cryptobeurs Binance, heeft van de Amerikaanse president Donald Trump gratie gekregen. Read More
Schippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
Garage verzegeld in Deurne die auto’s verhuurde aan drugscriminelen, die zo onder radar blijven…
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More