Een platenlabel met rapper Boef, een islamitische slagerij die halal-rookworsten aan de Hema levert en een kledingwinkel in hartje Amsterdam. Drie bedrijven die volgens het Openbaar Ministerie een rol speelden in het witwassen van miljoenen aan misdaadwinst. Geld dat deels ook richting Ridouan Taghi lijkt te vloeien. Een van de verdachten hielp de topcrimineel bovendien aan een onderduikadres in Brussel. ,,Overal waar is gekrabd, werd de verrotting zichtbaar.” Read More
Home » Criminele organisatie met Taghi-link vermomde zich als hardwerkende mkb’ers
Criminele organisatie met Taghi-link vermomde zich als hardwerkende mkb’ers
Related Posts
Product Manager Transactiemonitoring
…in Utrecht ga jij de strijd aan tegen witwassen en financiering van terrorisme. Gebruik jij je innovatieve mindset om ons… Je bent de ervaren autoriteit… BronProduct Manager Transactiemonitoring
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist