Toen de duizelingwekkende buit van een online bankroof via zijn dienst werd witgewassen, reageerde Alex Pertsev met drie letters: lol. Hardop lachend. De Nederlandse Rus zou geholpen hebben met het witwassen van meer dan een miljard dollar. Het is een verhaal met een hoog James Bond-gehalte: over hackers uit Noord-Korea, de financiering van kernwapens en een boy next door uit Amstelveen. ,,Blijkbaar was het ook nog grappig.” Read More
Home » Hoe een ‘boy next door’ een miljard aan misdaadgeld zou hebben witgewassen: ‘Lol’
Hoe een ‘boy next door’ een miljard aan misdaadgeld zou hebben witgewassen: ‘Lol’
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More