Beklag, beslag ex art. 94 Sv op diverse voorwerpen onder klaagster t.z.v. verdenking van witwassen, terwijl haar partner is veroordeeld wegens deelname aan criminele organisatie en handel in verdovende middelen en tegen hem ontnemingsprocedure loopt ten behoeve waarvan op voorwerpen ook beslag ex art. 94a Sv is gelegd. Heeft Rb de juiste maatstaf toegepast? Bij beoordeling van klaagschrift van …Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:443 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00236
ECLI:NL:HR:2024:443 Hoge Raad, 26-03-2024, 23/00236
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen