Veroordeling voor witwassen van €265.200,–. Het geldbedrag werd aangetroffen in de kofferbak van de auto waarin de verdachte reed. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden en een taakstraf voor de duur van 140 uren met aftrek van voorarrest. Het geld wordt verbeurd verklaard.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:2438 Rechtbank Rotterdam, 28-02-2024, 71-163631-22
ECLI:NL:RBROT:2024:2438 Rechtbank Rotterdam, 28-02-2024, 71-163631-22
Related Posts
Automatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?
…voldoen aan wet- en regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering. Niet voor niets moeten banken, verzekeraars … voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en… BronAutomatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?
Miljoenen euro’s verdiend met wedstrijden te vervalsen maar nu lijkt rijk van Armeense tennismaffia…
Een zesde beklaagde, die gokwinsten hielp witwassen , werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een boete van 4.000… Read More
ECLI:NL:GHSHE:2025:2454 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26-02-2025, 20-002509-24
Medeplegen van witwassen.Read More