Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het oordeel van het College bevat artikel 28 van de Wwft geen bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing die strekt tot he… Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2024:223 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-03-2024, 22/136
ECLI:NL:CBB:2024:223 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-03-2024, 22/136
Related Posts
Product Manager Kyc
Vervullen van de expertrol op het gebied van KYC, Wwft en bij het beoordelen van relevante FEC-risico’s en CDD-risico’s. Je … bij een grootbank. Grondige… BronProduct Manager Kyc
ECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866
Beëindiging klantrelatie door bank; bank mocht opzeggen, redenen voor opzegging rechtvaardigen de beëindiging, ongebruikelijke transacties, artikel 35 ABV en artikel 5 lid 3 Wwft. Read… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866
ECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117
Wwft, meldplicht, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat KSG de meldplicht van artikel 16, eerste lid, van de Wwft heeft overtreden. KSG heeft ten behoeve… BronECLI:NL:CBB:2025:369 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-07-2025, 24/117