Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het oordeel van het College bevat artikel 28 van de Wwft geen bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing die strekt tot he… Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2024:223 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-03-2024, 22/136
ECLI:NL:CBB:2024:223 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-03-2024, 22/136
Related Posts
ECLI:NL:RBGEL:2025:8526 Rechtbank Gelderland, 09-10-2025, 455738
Beëindiging bankrelatie. Artikel 5 lid 3 Wwft en artikel 35 ABV. Voldoende aannemelijk gemaakt dat onvoldoende is meegewerkt aan het cliëntenonderzoek. Vorderingen afgewezen. Read More
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks… BronWwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Traineeship Financiële Instellingen
…Hypotheken, verzekeren of pensioenen Duurzaam financieren of anti-witwaswetgeving ( Wwft ) En na je traineeship?Dan stroom je binnen DPA door in functies als:Financieel analist Hypotheekadviseur… BronTraineeship Financiële Instellingen