Verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden voor het medeplegen van het aanwezig hebben van ongeveer 35 kilo softdrugs (hennep en hasj) in de slaapkamer van de woning. Vrijspraak van het medeplegen van witwassen van de in de woning aangetroffen contante geldbedragen, omdat niet kan worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:1467 Rechtbank Amsterdam, 07-03-2024, 13/160073-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:1467 Rechtbank Amsterdam, 07-03-2024, 13/160073-23
Related Posts
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Junior FEC analist Offboarding (Landelijk)
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)
4 aanhoudingen in groot witwasonderzoek binnen bouwsector: 2 Antwerpse broers verdacht van fraude…
…werknemers in het zwart te betalen. Bij dat witwassen kwamen ook internationale criminele netwerken in beeld, die mogelijk… Read More