De verdachte heeft op de luchthaven Schiphol voor handen gehad een geldbedrag bestaande uit € 185.140,00, 180 Britse ponden en 222 Amerikaanse dollars, en 226 telefoons en 2 laptops. De rechtbank veroordeelt de verdachte voor het (opzet)witwassen hiervan. Ook heeft de verdachte niet voldaan aan zijn verplichting aangifte te doen van een geldbedrag van € 185.140,00. Straf: gevangenisstraf van 12…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2024:2764 Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2024, 15.182890.23
ECLI:NL:RBNHO:2024:2764 Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2024, 15.182890.23
Related Posts
Program Manager WWFT
…integriteit.Deze functie vereist een diepgaand begrip van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctiewet en relevante internationale richtlijnen, zoals… BronProgram Manager WWFT
Politie vindt vuurwapen, drugs en cash | In drie uur vier babbeltrucs in dezelfde gebied
- Witwassen
- door rijnmond.nl
De aangehouden man wordt verdacht van handel in verdovende middelen, in bezit zijn van een vuurwapen en witwassen . Audi in brand In de nacht… BronPolitie vindt vuurwapen, drugs en cash | In drie uur vier babbeltrucs in dezelfde gebied
Hulpdiensten halen man uit water | Gewonde bij kettingbotsing op A15
- Witwassen
- door rijnmond.nl
De aangehouden man wordt verdacht van handel in verdovende middelen, in bezit zijn van een vuurwapen en witwassen . Audi in brand In de nacht… BronHulpdiensten halen man uit water | Gewonde bij kettingbotsing op A15