ECLI:NL:RBNHO:2024:2764 Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2024, 15.182890.23

Witwassen
19 maart 20249 juli 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De verdachte heeft op de luchthaven Schiphol voor handen gehad een geldbedrag bestaande uit € 185.140,00, 180 Britse ponden en 222 Amerikaanse dollars, en 226 telefoons en 2 laptops. De rechtbank veroordeelt de verdachte voor het (opzet)witwassen hiervan. Ook heeft de verdachte niet voldaan aan zijn verplichting aangifte te doen van een geldbedrag van € 185.140,00. Straf: gevangenisstraf van 12…Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

ECLI:NL:RBNHO:2024:2764 Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2024, 15.182890.23

Related Posts

‘Ondernemers Urk kunnen hopelijk dit najaar handtekening zetten onder havenplan’

Amersfoortse oplichter (26) dupeerde tientallen kopers via Marktplaats en nep-webshops: ‘Schandalig…

Man aangehouden voor witwassen en drugshandel