Verdachte is veroordeeld voor 4 feiten: dealen in cocaïne, aanwezig hebben van 89 gram cocaïne, eenvoudig witwassen van 31.390 euro en het beïnvloeden van 2 getuigen in de strafzaak van zijn broer. De rechtbank gaat niet mee met de verklaring van verdachte dat hij eerst alleen in lachgas handelde en pas in cocaïne is gaan dealen toen zijn broer in de gevangenis terecht kwam. Gevangenisstraf van…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:1570 Rechtbank Midden-Nederland, 12-03-2024, 16/145869-23
ECLI:NL:RBMNE:2024:1570 Rechtbank Midden-Nederland, 12-03-2024, 16/145869-23
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen