ECLI:NL:GHDHA:2024:375 Gerechtshof Den Haag, 13-03-2024, 22-000049-22

Witwassen
13 maart 20249 juli 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Ikszes Uitspraak in omvangrijke fraudezaak tegen 27 verdachten. Twee medewerkers van de toenmalige woningcorporatie Vestia lieten zich in privé betalen uit de opbrengsten van onderhouds- en schoonmaakcontracten die Vestia met verschillende bedrijven was aangegaan. Dit vond plaats in de periode van februari 2015 tot en met november 2018. Samen met drie verschillende tussenpersonen manipu…Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

ECLI:NL:GHDHA:2024:375 Gerechtshof Den Haag, 13-03-2024, 22-000049-22

Related Posts

‘Ondernemers Urk kunnen hopelijk dit najaar handtekening zetten onder havenplan’

Amersfoortse oplichter (26) dupeerde tientallen kopers via Marktplaats en nep-webshops: ‘Schandalig…

Man aangehouden voor witwassen en drugshandel