Het Ierse bedrijf had zich onder meer moeten registreren bij De Nederlandsche Bank om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen. Read More
Related Posts
Week tegen ondermijning: ‘We werken er het hele jaar aan, maar staan er nu extra bij stil’
…portefeuillehouder ondermijning Wesley Frings. “Denk aan drugs, mensenhandel, zorgfraude of witwassen . We werken er het hele jaar aan, maar staan er nu extra bij… BronWeek tegen ondermijning: ‘We werken er het hele jaar aan, maar staan er nu extra bij stil’
CDD Consultant | Grootbank | Offboarding
Je pakt het stokje over en garandeert een integere financiële dienstverlening.In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer… BronCDD Consultant | Grootbank | Offboarding
KYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten kunnen banken risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking… BronKYC analist Grootzakelijk Amersfoort