Beroep tegen afwijzing omwisselverzoek guldenbankbiljetten. DNB is bij de beoordeling van een omwisselverzoek gehouden onderzoek te doen naar mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Met DNB is de rechtbank van oordeel dat, indien uit dit onderzoek feiten naar voren komen die kunnen duiden op witwassen of financieren van terrorisme, redelijkerwijs geen gevolg behoort te wo…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:1745 Rechtbank Rotterdam, 07-03-2024, ROT 23/3729
ECLI:NL:RBROT:2024:1745 Rechtbank Rotterdam, 07-03-2024, ROT 23/3729
Related Posts
Junior CDD Analist
…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24
Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24
ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24
Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24