Witwassen van geldbedrag (€ 8.000) dat bij “securitycheck” op vliegveld in Eindhoven bij verdachte is aangetroffen, art. 420bis.1.b Sr. 1. Onvolkomenheid bij beëdiging van één of meer raadsheren van hof ’s-Hertogenbosch die uitspraak hebben gewezen, art. 5.2 en 6.2 Wet RO. 2 Bewijsklacht “afkomstig uit enig misdrijf”. Is sprake van concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijn…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:367 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00440
ECLI:NL:HR:2024:367 Hoge Raad, 12-03-2024, 22/00440
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
Conclusie AG. Beklag beslag (552a Sv). Beklag tegen beslag op auto die voorwerp zou zijn van witwassen. Cassatie OM. Middel tegen oordeel rechtbank dat de… BronECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Conclusie AG. Medeplichtigheid aan/tot witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: falende klacht over bewezenverklaring. Middel 2: slagende klacht over motivering toewijzing vordering benadeelde partij en… BronECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen