De rechtbank verklaart de dagvaarding nietig. De verdachte was ten laste gelegd dat zij van het plegen van witwassen gewoonte had gemaakt. De rechtbank kan niet vaststellen of medeverdachte 1 bestuurder was van verdachte.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:1164 Rechtbank Overijssel, 05-03-2024, 84.125704.22
ECLI:NL:RBOVE:2024:1164 Rechtbank Overijssel, 05-03-2024, 84.125704.22
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles