De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 29 maart 2021 en op 6 september 2022 lasten onder dwangsom opgelegd aan wisselinstelling Sunro Change B.V. (Sunro). De lasten onder dwangsom zijn opgelegd, omdat Sunro niet-tijdig heeft voldaan aan haar rapportageverplichtingen. Read More
Related Posts
Michel Groothuizen spreekt op IAGR2025
Van 20 tot en met 23 oktober vond IAGR2025 plaats in Totonto. Daar sprak bestuursvoorzitter Michel Groothuizen zijn collega toezichthouders en andere toehoorders toe in… BronMichel Groothuizen spreekt op IAGR2025
The AML/CFT colleges framework is maturing, the EBA finds
The European Banking Authority (EBA) today published its fifth and final Report on the Functioning of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)… BronThe AML/CFT colleges framework is maturing, the EBA finds
Kansspelautoriteit ziet stijgende lijn risicoanalyses sportweddenschappen
De Kansspelautoriteit heeft onderzoek gedaan naar de risicoanalyses die online kansspelaanbieders moeten doen ten aanzien van hun aanbod van weddenschappen op sportwedstrijden. Bij vier aanbieders… BronKansspelautoriteit ziet stijgende lijn risicoanalyses sportweddenschappen