Onderzoek Nelson, veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie, het medeplegen van valsheid in geschrift en het medeplegen van witwassen in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf. Gevangenisstraf van 30 maanden en een voorwaardelijk beroepsverbod voor 2 jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:1395 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-259670-22
ECLI:NL:RBZWB:2024:1395 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-03-2024, 02-259670-22
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn