Verdachte en echtgenote zijn bestuurders van een thuiszorgorganisatie. Zij worden veroordeeld voor het medeplegen van witwassen bij een onbekend gebleven gronddelict omdat zij geld aan de thuiszorgorganisatie hebben onttrokken door het indienen van valse declaraties bij zorgverzekeraars.Read More
Home » ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Rechtbank Oost-Brabant, 05-03-2024, 82.196964.22
ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Rechtbank Oost-Brabant, 05-03-2024, 82.196964.22
Related Posts
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More
In Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
Ook had hij politieke connecties op Cyprus. Jaren geleden werd hij door de Verenigde Staten in verband gebracht met het witwassen van drugsgeld. Önal was… BronIn Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
ECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23
Onderzoek Chakwo II. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 10 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van verlengde… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23