Witwassen van € 113.530,00 en € 19.935,00. Het hof is van oordeel dat het door de verdachte geschetste systeem waarmee hij omvangrijke winsten met gokken kan genereren, niet mogelijk is. Oplegging gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:430 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 23-003363-22
ECLI:NL:GHAMS:2024:430 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 23-003363-22
Related Posts
Medior CDD Analist Rechtspersonen
…Centre van Achmea.In deze rol onderzoek je zakelijke klanten om risico’s zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering op te sporen. Je analyseert uiteenlopende rechtspersonen en… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’