Brussel heeft een streep gezet door de opzet van het Nederlandse anti-witwasproject Transactiemonitoring Nederland (TMNL), een plan van Nederlandse banken om samen op te trekken in het bestrijden van witwassen. Read More
Home » Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Brussel dwarsboomt gezamenlijke witwasaanpak Nederlandse banken
Related Posts
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
000 euro) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.” Witwassen Naast het geld en de illegale … sigarettensloffen.De mannen worden verdacht van witwassen . De… BronVerdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt drie mannen aan in Amsterdam-Osdorp met €60.000 cash en honderden illegale sigaretten. Verdacht van witwassen na vluchtpoging. Lees meer. Read More