Today, the Council and the European Parliament representatives reached an agreement on the seat of the future European authority for countering money laundering and terrorist financing (AMLA). AMLA will be based in Frankfurt and will begin operations mid- January 2025. It will have over 400 staff members. Read More
Home » Frankfurt to host the EU’s new anti-money laundering authority (AMLA)
Frankfurt to host the EU’s new anti-money laundering authority (AMLA)
Related Posts
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
Regisseur en acteur van zijn eigen drama: hoe Real-speler Vinicius Junior de grootste verspiller is…
Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More
Consultant CDD / KYC
…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC