Om ernstige vormen van criminaliteit (waaronder witwassen en financieren van terrorisme) effectief tegen te gaan, is efficiënte gegevensuitwisseling tussen de betrokken overheidsinstanties van belang. Op grond van het… Read More
Home » Advies wijziging Besluit politiegegevens (FIU)
Advies wijziging Besluit politiegegevens (FIU)
Related Posts
Stel leefde luxe leven, politie vindt digitale miljoenen in een schoen
De politie in Breda heeft vorige week in een witwasonderzoek een opmerkelijke vondst gedaan: in een huis in die stad vond ze een sneaker met… BronStel leefde luxe leven, politie vindt digitale miljoenen in een schoen
Data Analyst FEC Investigations
Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations
DNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA
Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA