Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd van € 265.000 naar € 18.900,00, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen. Read More
Home » Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy Vanmorgen
Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
ECLI:NL:GHAMS:2025:1958 Gerechtshof Amsterdam, 29-07-2025, 200.352.618
Koop onroerende zaken. Een koper van een bedrijfspand vordert (medewerking van de verkoper aan) levering van dit pand. Met de kantonrechter is het hof van… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1958 Gerechtshof Amsterdam, 29-07-2025, 200.352.618