Noordelijke Fraudekamer, onderzoek Engill. In een loods behorend bij een manege wordt onder de grond een contant geldbedrag van € 763.000 aangetroffen. Bij zoekingen in de woning van verdachte en zijn medeverdachten worden daarnaast nog een wapen, munitie en een vals rijbewijs aangetroffen. De rechtbank spreekt verdachte vrij van het voorhanden hebben van een wapen en een grote hoeveelheid hen…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2024:429 Rechtbank Noord-Nederland, 15-02-2024, 18-950038-18
ECLI:NL:RBNNE:2024:429 Rechtbank Noord-Nederland, 15-02-2024, 18-950038-18
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding