De rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplegen van het in- en uitvoeren van een grote hoeveelheid (650 blokken en 712,8 kilogram) cocaïne en het witwassen van een geldbedrag van 6.000 euro tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zijn rol blijkt uit groepschats (via de berichtendienst Sky-ECC), waaraan hij heeft deelgenomen. Er is sprake van verlengde in- en uitvoer. De rechtbank spreekt verda…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:743 Rechtbank Amsterdam, 14-02-2024, 13/084099-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:743 Rechtbank Amsterdam, 14-02-2024, 13/084099-23
Related Posts
Transactie monitoring coördinator
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering… BronTransactie monitoring coördinator
Onderzoeker Bancaire Integriteit
…klanten en financiële transacties. Het signaleren en analyseren van risico’s, zoals witwassen , fraude en corruptie. Samenwerken met collega’s in compliance, risk management en CDD.… BronOnderzoeker Bancaire Integriteit
Junior CDD Analist
…veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen , fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect… BronJunior CDD Analist