Onderzoek n.a.v. SkyECC berichten. Procesafspraken. Veroordeling voor export van harddrugs en softdrugs, import van softdrugs, aanwezig hebben van harddrugs, dealen in harddrugs en witwassen, conform procesafspraken. Het afdoeningsvoorstel doet recht aan de zaak dus gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, conform procesafspraken.Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:644 Rechtbank Midden-Nederland, 13-02-2024, 16-077250-23 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:644 Rechtbank Midden-Nederland, 13-02-2024, 16-077250-23 (P)
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles