Onderzoek n.a.v. SkyECC berichten. Procesafspraken. Veroordeling voor export van harddrugs en softdrugs, import van softdrugs, aanwezig hebben van harddrugs, dealen in harddrugs en witwassen, conform procesafspraken. Het afdoeningsvoorstel doet recht aan de zaak dus gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar, conform procesafspraken.Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:644 Rechtbank Midden-Nederland, 13-02-2024, 16-077250-23 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:644 Rechtbank Midden-Nederland, 13-02-2024, 16-077250-23 (P)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort