Vivian L.P., die optrad als lijfwacht van rapper Lil Kleine en criminelen uit Amsterdam, wordt verdacht van het invoeren van 100 kilo cocaïne, de handel in nog eens 40 kilo cocaïne en het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro drugsgeld. De man kwam in beeld tijdens het opsporingsonderzoek naar de voortvluchtige ‘Bolle Jos’. Dat bleek vrijdagmiddag tijdens een inleidende zitting. Read More
Home » Bodyguard van Lil Kleine verdacht van invoer 100 kilo cocaïne en witwassen 1,5 miljoen euro
Bodyguard van Lil Kleine verdacht van invoer 100 kilo cocaïne en witwassen 1,5 miljoen euro
Related Posts
Transactie monitoring coördinator
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering… BronTransactie monitoring coördinator
Onderzoeker Bancaire Integriteit
…klanten en financiële transacties. Het signaleren en analyseren van risico’s, zoals witwassen , fraude en corruptie. Samenwerken met collega’s in compliance, risk management en CDD.… BronOnderzoeker Bancaire Integriteit
Junior CDD Analist
…veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen , fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect… BronJunior CDD Analist