Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier en Assen worden verdacht worden van de handel in namaak-merkkleding en witwassen. Read More
Home » FIOD rolt bende van namaak-merkkleding op. Verdachten uit Groningen en Drenthe opgepakt wegens handel en witwassen
FIOD rolt bende van namaak-merkkleding op. Verdachten uit Groningen en Drenthe opgepakt wegens handel en witwassen
Related Posts
Radja Nainggolan reageert in ‘Het huis’ op mogelijke doorverwijzing naar correctionele rechtbank…
…hem voor de rechter wil dagen wegens witwassen in een drugsdossier. De veelbesproken voetballer benadrukte in het… Read More
ECLI:NL:GHAMS:2025:2968 Gerechtshof Amsterdam, 10-09-2025, 23-000322-25
Medeplegen van witwassen.Read More
De toekomst van anti-witwassen
Sinds het begin van de jaren 2000 is antiwitwasbeleid vooral regelgedreven geweest – gericht op het aantonen van naleving, niet op het daadwerkelijk opsporen van… BronDe toekomst van anti-witwassen