Drie mannen (30, 21, 19) en een 22-jarige vrouw uit Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier en Assen worden verdacht worden van de handel in namaak-merkkleding en witwassen. Read More
Home » FIOD rolt bende van namaak-merkkleding op. Verdachten uit Groningen en Drenthe opgepakt wegens handel en witwassen
FIOD rolt bende van namaak-merkkleding op. Verdachten uit Groningen en Drenthe opgepakt wegens handel en witwassen
Related Posts
Transactie monitoring coördinator
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering… BronTransactie monitoring coördinator
Onderzoeker Bancaire Integriteit
…klanten en financiële transacties. Het signaleren en analyseren van risico’s, zoals witwassen , fraude en corruptie. Samenwerken met collega’s in compliance, risk management en CDD.… BronOnderzoeker Bancaire Integriteit
Junior CDD Analist
…veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen , fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect… BronJunior CDD Analist