De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Read More
Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen. M1: kan geldbedrag dat door aandelenoverdracht op bankrekening betrokkene is terechtgekomen worden aangemerkt als w.v.v? M2: heeft hof… BronECLI:NL:PHR:2025:809 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02776
Witwassen; startkapitaal van misdrijf afkomstig.Read More
De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting (feit 1), valsheid in geschrifte (feit 2) en het medeplegen van witwassen… BronECLI:NL:RBOBR:2025:4592 Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2025, 82.065202.24