De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Read More
Home » Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen · Accountancy Vanmorgen
Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:809 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02776
Conclusie AG. Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen witwassen. M1: kan geldbedrag dat door aandelenoverdracht op bankrekening betrokkene is terechtgekomen worden aangemerkt als w.v.v? M2: heeft hof… BronECLI:NL:PHR:2025:809 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02776
ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Rechtbank Den Haag, 10-07-2025, 09/842247-20
Witwassen; startkapitaal van misdrijf afkomstig.Read More
ECLI:NL:RBOBR:2025:4592 Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2025, 82.065202.24
De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting (feit 1), valsheid in geschrifte (feit 2) en het medeplegen van witwassen… BronECLI:NL:RBOBR:2025:4592 Rechtbank Oost-Brabant, 17-07-2025, 82.065202.24