De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
De FIOD heeft op dinsdag 30 januari en woensdag 7 februari elf aanhoudingen verricht in een onderzoek naar de handel in merkvervalste kleding en witwassen. Read More
…voldoen aan wet- en regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering. Niet voor niets moeten banken, verzekeraars … voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en… BronAutomatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?
Een zesde beklaagde, die gokwinsten hielp witwassen , werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een boete van 4.000… Read More
Medeplegen van witwassen.Read More