In de slaapkamer van de verdachte is een toilettas aangetroffen met een groot geldbedrag. De omstandigheden waaronder het geldbedrag is aangetroffen rechtvaardigen een vermoeden van witwassen. De verdachte verklaard dat hij het geld van een vriend heeft gekregen, die het heeft gewonnen met online gokken. Hoewel nader onderzoek en getuigen de herkomst van het geldbedrag bevestigen acht het hof d…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort