Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers en aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-fraude. Voorwaardelijk opzet. Vrijspraak voor medeplegen van oplichting vanwege he…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:426 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2024, 16-705523-17 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:426 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2024, 16-705523-17 (P)
Related Posts
Nederlander bekent drugshandel en witwassen in Spanje, handlanger van stiefzoon burgemeester Marbella
Een Nederlandse crimineel wordt in Spanje veroordeeld voor drugshandel en witwassen. Onze landgenoot bekende schuld aan de smokkel vanuit Marokko en krijgt daardoor een iets… BronNederlander bekent drugshandel en witwassen in Spanje, handlanger van stiefzoon burgemeester Marbella
ECLI:NL:RBNNE:2025:1656 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111047-22
Vrijspraak van witwassen omdat de rechtbank niet vaststellen of verdachte deze geldbedragen, en zo ja geheel of gedeeltelijk, daadwerkelijk heeft verworven of voorhanden heeft gehad.Read… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1656 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111047-22
ECLI:NL:RBNNE:2025:1659 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111048-22
Witwassen. Deels ontslag van alle rechtsvervolging omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen. Overschrijding redelijke termijn.Read More