Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3615 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-003277-21

ECLI:NL:GHAMS:2023:3615 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-003277-21

Veroordeling witwassen € 11.615,00. Gerechtvaardigd vermoeden van witwassen gelet op de omstandigheden waaronder de vte en de rugzak met geld zijn aangetroffen. Voor zover de verklaring van de vte aanknopingspunten bood voor verificatie, is deze door het OM onderzocht. Uit de informatie die beschikbaar is gekomen en bij gebreke van overige concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand…Read More   

Related Posts

Junior CDD Analist

…tegen financiële criminaliteit, waaronder witwassen en terrorismefinanciering. In deze rol ben jij de sleutel tot het… Je:Analyseert dossiers om te beoordelen of er sprake is… BronJunior CDD Analist

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24