Veroordeling witwassen € 11.615,00. Gerechtvaardigd vermoeden van witwassen gelet op de omstandigheden waaronder de vte en de rugzak met geld zijn aangetroffen. Voor zover de verklaring van de vte aanknopingspunten bood voor verificatie, is deze door het OM onderzocht. Uit de informatie die beschikbaar is gekomen en bij gebreke van overige concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3615 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-003277-21
ECLI:NL:GHAMS:2023:3615 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-003277-21
Related Posts
‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het geld blijkt toch niet helemaal eerlijk verkregen en de politie verricht “aanhoudingen voor witwassen .” Wie hiervoor precies zijn aangehouden en om hoeveel mensen… Bron‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
Quality Checker Zeist
De norm is altijd het Achmea-beleid, de werkinstructies, en de regels uit de Wwft en Wft (wetten tegen witwassen en fraude).Je draagt direct bij aan… BronQuality Checker Zeist
Cash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen
Hij is eerder veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waaronder witwassen , en zit momenteel vast. “Ik had niet het… “Er is zonder meer het vermoeden… BronCash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen