Veroordeling witwassen. De verdachte had op Schiphol een contant geldbedrag van € 60.000 bij zich, bestaande uit 120 biljetten van 500 euro. De verdachte heeft wisselend verklaard en zijn verklaring voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen (voldoende concreet, min of meer verifieerbaar en/of niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk). Geldbedrag afkomstig van enig misdrijf. Gedeeltelijke vri…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3614 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-002303-19
ECLI:NL:GHAMS:2023:3614 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-002303-19
Related Posts
‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het geld blijkt toch niet helemaal eerlijk verkregen en de politie verricht “aanhoudingen voor witwassen .” Wie hiervoor precies zijn aangehouden en om hoeveel mensen… Bron‘Onschuldige’ parkeerboete leidt tot drugsvondst: honderden kilo’s wiet in koffers
Quality Checker Zeist
De norm is altijd het Achmea-beleid, de werkinstructies, en de regels uit de Wwft en Wft (wetten tegen witwassen en fraude).Je draagt direct bij aan… BronQuality Checker Zeist
Cash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen
Hij is eerder veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waaronder witwassen , en zit momenteel vast. “Ik had niet het… “Er is zonder meer het vermoeden… BronCash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen