…misbruik van vennootschapsgoederen en het witwassen van geld. Twee voormalige toplui van de groep werden eerder al in… Read More
Home » Huiszoekingen in België en Frankrijk in onderzoek naar rusthuisgroep Orpea
Huiszoekingen in België en Frankrijk in onderzoek naar rusthuisgroep Orpea
Related Posts
Transactie monitoring coördinator
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering… BronTransactie monitoring coördinator
Onderzoeker Bancaire Integriteit
…klanten en financiële transacties. Het signaleren en analyseren van risico’s, zoals witwassen , fraude en corruptie. Samenwerken met collega’s in compliance, risk management en CDD.… BronOnderzoeker Bancaire Integriteit
Junior CDD Analist
…veilig financieel systeem? Wil je voorkomen dat bankdiensten worden misbruikt voor witwassen , fraude of terrorismefinanciering? Dan is de functie van Junior CDD Analist perfect… BronJunior CDD Analist